A luta da EFCC contra atividades financeiras ilegais na Nigéria está adotando uma abordagem tecnológica avançada, conforme destaca o Secretário da agência, Olanipekun Olukoyede, sobre o potencial de blockchain e inteligência artificial para combater crimes. A Nigéria e o continente africano como um todo lidam com uma perda anual de US$ 88,6 bilhões devido a fluxos financeiros ilícitos, um valor que poderia fortalecer serviços essenciais.
Durante uma conferência em Túnis, Tunísia, focada em combater finanças ilícitas e evasão fiscal na África, Olukoyede mapeou as complexidades na recuperação de ativos. Essas atividades incluem rastrear, apreender e devolver fundos roubados através das fronteiras internacionais.
Destacando uma preocupação mais imediata, Olukoyede revelou a tendência preocupante de terroristas usarem criptomoedas como canal de financiamento de suas operações na Nigéria. Em alguns casos, jovens traders de criptomoedas são inadvertidamente envolvidos nesses esquemas, complicando os esforços das autoridades para interromper tais fluxos.
Em uma ação decisiva, a EFCC fechou mais de mil contas bancárias ligadas a transações ilegais de câmbio, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Notavelmente, um número considerável dessas contas estava relacionado a plataformas de negociação de criptomoedas peer-to-peer.
Em uma vitória notável para a EFCC, Olukoyede anunciou a recuperação de US$ 20 milhões em criptomoedas de fraudadores. Enfatizando ainda mais a gravidade da situação, a EFCC tomou medidas legais contra a Binance, uma grande exchange de criptomoedas, e um de seus executivos por seus supostos papéis em lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Olukoyede está defendendo a adoção de tecnologia de ponta para um melhor rastreamento e recuperação de ativos, destacando como essas ferramentas poderiam desempenhar um papel crucial na luta contra crimes financeiros propagados pelo espaço das criptomoedas. Essa postura pró-ativa sinaliza uma frente em evolução na aplicação da lei onde a inovação reforça as medidas tradicionais.