Rastreando a Complexa Teia de Investimentos de Justin Sun
Justin Sun, uma figura proeminente no mundo dos ativos digitais, gerencia uma rede de investimentos que tem sido desafiadora de decifrar. A investigação da Protos penetrou nessa rede complexa, revelando a influência ampla de Sun e sua propriedade em várias criptomoedas.
Na blockchain do Ethereum, algumas carteiras rotuladas no Etherscan estão ligadas a Sun. Uma carteira chamada ‘Justin Sun 4’ é particularmente importante, contendo volumes substanciais de ether (ETH), ether staked envelopado (wstETH) e USDT staked (STUSDT), avaliados em mais de US$ 50 milhões. Essa carteira está ativamente envolvida com notáveis exchanges como Aave, a própria Poloniex de Sun e Binance.
Outra carteira Ethereum, simplesmente intitulada ‘Justin Sun’, exibe reservas consideráveis de ETH e interação ativa com plataformas proeminentes como Aave e Uniswap. Uma transação histórica direcionou uma grande quantia de 566.000 ETH para a conta ‘Justin Sun 4’.
Endereços Ethereum adicionais ligados a Sun refletem uma base de ativos em declínio, sugerindo que fundos foram transferidos ou retirados nos últimos meses. Um endereço específico reconhecido pelo Breadcrumbs indica que suas atividades cessaram no início do ano após transferir seus saldos restantes.
O Ecossistema Tron de Sun: Uma Fortaleza de Valor
Como arquiteto da Tron, Sun entrelaça várias iniciativas dentro de seu ecossistema. Através de explorações prévias sobre sua conexão com Tether, foram identificadas numerosas carteiras associadas a Sun na Tron. Uma particular de interesse estava repleta de quase 24 milhões de TRON (TRX), no valor de quase US$ 3 milhões, indicando uso esporádico ao longo do ano.
Um endereço enigmático da Tron com mais de 1 bilhão de TRX, equivalente a mais de US$ 138 milhões, complementa sua riqueza com grandes somas de USDD, TrueUSD, BitTorrent e outros ativos. A interação com várias instituições de criptomoedas, incluindo Binance e KuCoin, é frequente para este endereço. Coletivamente, os endereços da Tron descobertos associados a Sun são repositórios de quase um bilhão de dólares em valor.
Investimentos em Bitcoin e Outros Projetos
A Protos também rastreou uma carteira de Bitcoin de Sun que estava inativa. No entanto, foi relatado que grandes holdings de Bitcoin foram transferidos para a Valkyrie Investments. Apesar da ambiguidade sobre onde o HBTC – uma oferta de Bitcoin impulsionada pela Poloniex – é mantido, sua remoção da Poloniex lança dúvidas sobre o bem-estar de exchanges dependentes.
Questões adicionais envolvem outros projetos relacionados a Sun. A questão da colateralização do USDD, o dilema do market cap do TrueUSD e a promessa não cumprida da Poloniex de prova de reservas, tudo se entrelaça para desenhar uma visão da orquestração financeira complexa de Sun. Em meio a essas complicações paira a sombra de um processo acusando Sun de manipulação de mercado, o que continua sendo uma preocupação contínua para o magnata das criptomoedas.
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