Wiodąca na świecie giełda kryptowalut Binance została ukarana sporym grzywną przez władze indyjskie. Giełdę ukarano kwotą 2,2 miliona dolarów za omijanie miejscowych przepisów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) podczas świadczenia usług dla mieszkańców Indii. To ogłoszenie zostało powszechnie ujawnione przez organ nadzoru finansowego kraju w czwartek.
Wcześniej, w styczniu 2024 roku, rząd indyjski przeprowadził akcję przeciwko Binance i innym zagranicznym platformom do handlu kryptowalutami, oskarżając je o nielegalne działania w kraju i wystawiając im powiadomienia o powodzie. Pomimo tego Binance zrobił znaczący powrót, stając się jednym z pierwszych zagranicznych podmiotów kryptowalutowych, które uzyskały zgodę od Indyjskiej Jednostki Wywiadowczej Finansowej, chociaż z warunkiem spłacenia nałożonych grzywien.
Szczegółowe ustalenia FIU były jasne – Binance nie dostosowało się do postanowień AML. Decyzja nakazała, że Binance musi nie tylko zapłacić nałożoną grzywnę, ale również ściśle przestrzegać zasad zgodności w przyszłości. Ta decyzja została podjęta po dokładnej weryfikacji, w tym wysłuchaniach oraz ocenie pisemnych i ustnych obron wystawionych przez giełdę.
Mimo próby skontaktowania się z Binance w sprawie skomentowania sprawy, giełda kryptowalut nie udzieliła natychmiast odpowiedzi. Sankcja podkreśla ważność, jaką indyjskie organy regulacyjne przywiązują do egzekwowania przepisów finansowych na rozwijającym się rynku kryptowalut.
Pytania kluczowe i odpowiedzi:
– Jaki był powód nałożenia kary na Binance przez władze indyjskie?
Kara została nałożona, ponieważ stwierdzono, że Binance omijała lokalne przepisy przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy (AML) w Indiach.
– Jak wysoka jest grzywna, którą musi zapłacić Binance?
Binance został ukarany grzywną w wysokości 2,2 miliona dolarów przez władze indyjskie.
– Jakie są konsekwencje dla Binance po wyroku?
Binance musi zapłacić 2,2 miliona dolarów grzywny i zapewnić ściślejsze przestrzeganie zasad AML w przyszłości zgodnie z decyzją Indyjskiej Jednostki Wywiadowczej Finansowej (FIU).