Une amende record a été infligée à Shelly Cullen, une Néo-Zélandaise qui s’est présentée comme une escroc notoire, après avoir promu un schéma pyramidal frauduleux appelé Lion’s Share. Des dizaines de milliers de participants dans le monde entier ont subi des pertes financières en raison de ses actions.
La Commission du commerce de la Nouvelle-Zélande a imposé des pénalités totalisant plus de 5,9 millions de dollars néo-zélandais, un montant sans précédent pour une affaire de la Loi sur le commerce équitable visant un individu. Même si Cullen n’était pas présente au tribunal du district de North Shore, sa condamnation a été maintenue ; elle a été condamnée à une amende de 600 000 dollars néo-zélandais pour ses accusations.
Au-delà de l’amende, le tribunal a ordonné un paiement supplémentaire, près de 5,33 millions de dollars néo-zélandais, des gains frauduleux de son schéma. Ce calcul a été rendu possible grâce à l’article 40A de la Loi sur le commerce équitable, qui permet de récupérer les gains commerciaux provenant d’activités illégales.
Selon la Commission du commerce, le nombre de participants à l’échelle mondiale s’élevait à 150 000, avec des pertes approchant les 17 millions de dollars néo-zélandais. La vice-présidente Anne Callinan s’est dite satisfaite de la lourde peine qui reflète la gravité des dommages infligés par les schémas pyramidaux. Les statistiques ont montré qu’une grande majorité a perdu de l’argent avec Lion’s Share.
Cullen avait ciblé spécifiquement les communautés autochtones maories et pasifika de Nouvelle-Zélande au cours de sa campagne entre 2020 et 2021. Plus tôt, en avril, elle avait été condamnée sur la base de preuves, y compris ses propres aveux en direct sur Facebook où elle se présentait comme une escroc non intimidée par les éventuelles répercussions.
Malgré son emplacement actuel à l’étranger, la Commission du commerce espère que la sévérité du résultat de cette affaire attirera l’attention du public sur les dangers de tels schémas et découragera des activités frauduleuses similaires. D’autres allégations contre Cullen impliquent son association avec une autre opportunité d’investissement en ligne, incitant la Commission à émettre des avertissements pour rester vigilant face à des offres similaires.
Prenant en compte le contexte de l’article, il est important d’ajouter des informations contextuellement pertinentes sur les schémas de cryptomonnaie et leur régulation en Nouvelle-Zélande :
Environnement réglementaire en Nouvelle-Zélande :
La Nouvelle-Zélande s’active à informer le public des risques associés aux investissements en cryptomonnaies. L’Autorité des marchés financiers (FMA) supervise les plateformes d’échange de cryptomonnaies dans le pays, exigeant leur enregistrement et leur conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Malgré les réglementations, la nature mondiale et transfrontalière des cryptomonnaies rend difficile l’arrêt complet des activités illicites.
Nature des schémas pyramidaux :
Les schémas pyramidaux, comme celui décrit avec Lion’s Share, sont des modèles économiques intrinsèquement non durables qui reposent sur le recrutement de nouveaux participants pour générer des profits pour ceux au sommet de la structure pyramidale. Ces schémas s’effondrent inévitablement, entraînant des pertes pour la plupart des participants.
Impact sur les communautés :
En ciblant des communautés vulnérables telles que les populations autochtones maories et pasifika, les actions d’individus comme Shelly Cullen peuvent avoir un impact disproportionné sur des groupes qui pourraient déjà rencontrer des difficultés financières, contribuant ainsi à une disparité sociale et économique plus large.
Questions clés :
– Comment les autorités néo-zélandaises appliqueront-elles l’amende et le remboursement des gains illégalement acquis à travers les frontières internationales ?
– Quelles mesures prendront-elles pour accroître la sensibilisation du public et empêcher que de futurs schémas ne ciblent des populations vulnérables ?
– Que peut-on faire pour améliorer la coopération internationale afin de lutter contre les crimes financiers transfrontaliers tels que les schémas de cryptomonnaie frauduleux ?
Défis et controverses clés :
L’application des amendes financières dans les affaires où le défendeur se trouve à l’étranger est un défi. La collecte des montants condamnés dépend souvent de la coopération avec d’autres juridictions et de la capacité à retracer les actifs financiers de l’individu concerné. De plus, la prévalence des arnaques en ligne aux investissements soulève des controverses sur la manière de concilier la supervision réglementaire avec la promotion de l’innovation dans les domaines de la technologie financière et des cryptomonnaies.
Avantages et inconvénients :
Imposer une amende importante sert de dissuasion et indique au public la gravité de telles infractions. Cependant, un inconvénient pourrait être que les conséquences sévères pourraient pousser de tels schémas plus en clandestinité, les rendant ainsi plus difficiles à détecter et à poursuivre.
L’Autorité des marchés financiers (FMA) est l’autorité de régulation surveillant la conduite financière en Nouvelle-Zélande, et des informations sur leur approche vis-à-vis des cryptomonnaies peuvent être consultées sur le site de l’Autorité des marchés financiers.
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