La lucha de la EFCC contra las actividades financieras ilegales en Nigeria está adoptando un enfoque tecnológico, ya que el Secretario de la agencia, Olanipekun Olukoyede, destaca el potencial de la cadena de bloques y la inteligencia artificial para combatir el crimen. Nigeria y el continente africano en general se enfrentan a una pérdida anual de $88.6 mil millones debido a flujos financieros ilícitos, una suma que de otro modo podría fortalecer servicios esenciales.
Durante una conferencia en Túnez enfocada en abordar las finanzas ilícitas y la evasión fiscal en África, Olukoyede delineó las complejidades involucradas en la recuperación de activos. Estas actividades incluyen rastrear, incautar y devolver fondos robados a través de las fronteras internacionales.
Resaltando una preocupación más inmediata, Olukoyede reveló la lamentable tendencia de los terroristas a utilizar criptomonedas como canal para financiar sus operaciones dentro de Nigeria. En algunos casos, jóvenes comerciantes de criptomonedas se ven involucrados involuntariamente en estos esquemas, complicando los esfuerzos de las autoridades para interrumpir dichos flujos.
En un golpe decisivo, la EFCC ha cerrado más de mil cuentas bancarias vinculadas a transacciones ilegales de divisas, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Notablemente, un número considerable de estas cuentas estaban relacionadas con plataformas de negociación de criptomonedas de igual a igual.
En una victoria notable para la EFCC, Olukoyede anunció la recuperación de $20 millones en criptomonedas de estafadores. Subrayando aún más la gravedad de la situación, la EFCC ha emprendido acciones legales contra Binance, una importante casa de cambio de criptomonedas, y uno de sus ejecutivos por sus presuntos roles en lavado de dinero y evasión fiscal.
Olukoyede está abogando por la adopción de tecnología de vanguardia para un mejor rastreo y recuperación de activos, destacando cómo estas herramientas podrían desempeñar un papel crucial en la lucha contra los delitos financieros propagados a través del espacio de las criptomonedas. Esta posición proactiva señala un frente en evolución en la aplicación de la ley donde la innovación refuerza las medidas tradicionales.