Se ha impuesto una multa récord contra Shelly Cullen, una neozelandesa que se hizo famosa como estafadora, después de promocionar un esquema piramidal fraudulento llamado Lion’s Share. Decenas de miles de participantes a nivel mundial sufrieron pérdidas financieras debido a sus acciones.
La Comisión de Comercio de Nueva Zelanda impuso sanciones que totalizan más de 5.9 millones de dólares neozelandeses, una cantidad sin precedentes en un caso de la Ley de Comercio Justo contra un individuo. Aunque Cullen no estuvo presente en el Tribunal del Distrito de North Shore, su condena se llevó a cabo; se le impuso una multa de 600,000 dólares neozelandeses por sus cargos.
Además de la multa, el tribunal ordenó un pago adicional, casi 5.33 millones de dólares neozelandeses, en ganancias ilícitas de su esquema. Este cálculo fue posible gracias a la Sección 40A de la Ley de Comercio Justo, que permite la recuperación de ganancias comerciales de actividades ilegales.
Según la Comisión de Comercio acusadora, el número de participantes a nivel mundial alcanzó los 150,000, con pérdidas cercanas a los 17 millones de dólares neozelandeses. La vicepresidenta Anne Callinan expresó satisfacción con la severa condena que refleja la gravedad del daño infligido por los esquemas piramidales. Las estadísticas mostraron que una abrumadora mayoría perdió dinero en Lion’s Share.
Cullen había apuntado específicamente a las comunidades indígenas maorí y pasifika de Nueva Zelanda durante su campaña entre 2020 y 2021. Anteriormente, en abril, fue condenada en base a pruebas que incluían su propia admisión en vivo en Facebook de ser estafadora, sin intimidarse por posibles repercusiones.
A pesar de que actualmente se encuentra en el extranjero, la Comisión de Comercio espera que la gravedad del resultado de este caso alerte al público sobre los peligros de tales esquemas y desaliente actividades fraudulentas similares. Otras acusaciones contra Cullen involucran su asociación con otra oportunidad de inversión en línea, lo que llevó a la Comisión a emitir advertencias para que se mantengan alerta ante ofertas similares.
Teniendo en cuenta el contexto del artículo, es importante agregar información contextualmente relevante sobre los esquemas de criptomonedas y su regulación en Nueva Zelanda:
Ambiente Regulatorio en Nueva Zelanda:
Nueva Zelanda ha estado activa en informar al público sobre los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas. La Autoridad de Mercados Financieros (FMA) supervisa los intercambios de criptomonedas en el país, exigiendo que se registren y cumplan con los estándares contra el lavado de dinero (AML). A pesar de las regulaciones, la naturaleza global y sin fronteras de las criptomonedas hace que sea difícil evitar completamente las actividades ilícitas.
Naturaleza de los Esquemas Piramidales:
Los esquemas piramidales, como se describe Lion’s Share, son modelos de negocio inherentemente insostenibles que dependen del reclutamiento de nuevos participantes para generar ganancias para aquellos en la cima de la estructura piramidal. Tales esquemas inevitablemente colapsan, lo que conduce a pérdidas para la mayoría de los participantes.
Impacto en las Comunidades:
Al dirigirse a comunidades vulnerables como las poblaciones indígenas maorí y pasifika, las acciones de personas como Shelly Cullen pueden tener un impacto desproporcionado en grupos que ya pueden enfrentar dificultades financieras, contribuyendo a una mayor disparidad social y económica.
Preguntas Clave:
– ¿Cómo harán las autoridades de Nueva Zelanda para hacer cumplir la multa y el reembolso de las ganancias ilícitas en las fronteras internacionales?
– ¿Qué medidas tomarán para aumentar la conciencia pública y prevenir que futuros esquemas se dirijan a poblaciones vulnerables?
– ¿Qué se puede hacer para mejorar la cooperación internacional en la lucha contra delitos financieros transfronterizos como los esquemas de criptomonedas fraudulentos?
Desafíos Clave y Controversias:
La imposición de multas económicas severas sirve como un elemento disuasorio y señala al público la seriedad de tales delitos. Sin embargo, una desventaja podría ser que las consecuencias graves podrían llevar a que dichos esquemas se vuelvan más clandestinos, dificultando su detección y procesamiento.
La Autoridad de Mercados Financieros (FMA) es la autoridad reguladora que supervisa la conducta financiera en Nueva Zelanda, y se puede acceder a información sobre su enfoque hacia las criptomonedas a través de la Autoridad de Mercados Financieros.
Ten en cuenta que hasta mi conocimiento en marzo de 2023, la URL proporcionada era correcta. Sin embargo, las URL pueden cambiar o volverse obsoletas, por lo que es esencial verificar la validez de la URL en el momento de su uso.