Se ha impuesto una multa récord contra Shelly Cullen, una neozelandesa que se autodenominó estafadora notoria, después de promocionar un esquema piramidal fraudulento llamado Lion’s Share. Decenas de miles de participantes a nivel global sufrieron pérdidas financieras debido a sus acciones.
La Comisión de Comercio de Nueva Zelanda impuso sanciones por un total de más de NZ$5.9 millones, una cantidad sin precedentes para un caso de la Ley de Comercio Justo contra un individuo. Aunque Cullen no estaba presente en el Tribunal del Distrito de North Shore, su condena prevaleció; fue multada con NZ$600,000 por sus cargos.
Además de la multa, el tribunal ordenó un pago adicional, casi NZ$5.33 millones, en ganancias ilícitas de su esquema. Este cálculo fue posible a través de la Sección 40A de la Ley de Comercio Justo, que permite la recuperación de ganancias comerciales de actividades ilegales.
Según la Comisión de Comercio acusadora, el número de participantes a nivel global alcanzó los 150,000, con pérdidas que rondaban los NZ$17 millones. La Vicepresidenta Adjunta Anne Callinan expresó satisfacción con la severa sentencia que refleja la gravedad del daño infligido por los esquemas piramidales. Las estadísticas mostraron que una abrumadora mayoría perdió dinero en Lion’s Share.
Cullen había dirigido específicamente sus acciones a las comunidades indígenas maoríes y pasifika de Nueva Zelanda durante su campaña entre 2020-2021. Anteriormente, en abril, fue condenada basándose en pruebas que incluían su propia admisión en Facebook Live de ser una estafadora sin intimidarse por las posibles represalias.
A pesar de que su ubicación actual está en el extranjero, la Comisión de Comercio confía en que la severidad del resultado de este caso alertará al público sobre los peligros de tales esquemas y desalentará actividades fraudulentas similares. Otras acusaciones contra Cullen incluyen su asociación con otra oportunidad de inversión en línea, lo que llevó a la Comisión a emitir advertencias para mantenerse atentos ante ofertas similares.
Teniendo en cuenta que el artículo hace referencia a las criptomonedas, es importante añadir información contextualmente relevante sobre los esquemas de criptomonedas y su regulación en Nueva Zelanda:
Ambiente Regulatorio en Nueva Zelanda:
Nueva Zelanda ha estado activa informando al público sobre los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas. La Autoridad de Mercados Financieros (FMA) supervisa los intercambios de criptomonedas en el país, exigiendo que se registren y cumplan con los estándares contra el lavado de dinero (AML). A pesar de las regulaciones, la naturaleza global y sin fronteras de las criptomonedas dificulta impedir por completo las actividades ilícitas.
Naturaleza de los Esquemas Piramidales:
Los esquemas piramidales, como el descrito en Lion’s Share, son modelos de negocio inherentemente insostenibles que dependen del reclutamiento de nuevos participantes para generar beneficios para quienes están en la cima de la estructura piramidal. Tales esquemas inevitablemente colapsan, lo que lleva a pérdidas para la mayoría de los participantes.
Impacto en las Comunidades:
Al dirigirse a comunidades vulnerables como las poblaciones indígenas maoríes y pasifika, las acciones de individuos como Shelly Cullen pueden tener un impacto desproporcionado en grupos que ya pueden enfrentar dificultades financieras, contribuyendo a una mayor disparidad social y económica.
Preguntas Clave:
– ¿Cómo harán las autoridades neozelandesas cumplir la multa y el reembolso de las ganancias ilícitas a través de las fronteras internacionales?
– ¿Qué medidas tomarán para aumentar la conciencia pública y prevenir que futuros esquemas se dirijan a poblaciones vulnerables?
– ¿Qué se puede hacer para mejorar la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros transfronterizos como los esquemas de criptomonedas fraudulentas?
Desafíos y Controversias Clave:
La ejecución de sanciones financieras en casos en los que el demandado está en el extranjero es un desafío. La recolección de las cantidades multadas a menudo depende de la cooperación con jurisdicciones extranjeras y de la capacidad para rastrear los activos financieros del individuo involucrado. Además, la prevalencia de estafas de inversión en línea plantea controversias sobre cómo equilibrar la supervisión regulatoria con la promoción de la innovación en el sector fintech y de las criptomonedas.
Ventajas y Desventajas:
Imponer una multa elevada sirve como un elemento disuasorio y señala al público la seriedad de tales ofensas. Sin embargo, una desventaja podría ser que las severas consecuencias podrían empujar a tales esquemas a operar más clandestinamente, haciéndolos más difíciles de detectar y procesar.
La Autoridad de Mercados Financieros (FMA) es la autoridad regulatoria que supervisa la conducta financiera en Nueva Zelanda, y la información sobre su enfoque sobre las criptomonedas se puede encontrar en la Autoridad de Mercados Financieros.
Por favor, ten en cuenta que hasta mi última actualización en marzo de 2023, la URL proporcionada era correcta. Sin embargo, las URLs pueden cambiar o volverse obsoletas, por lo que es esencial verificar la validez de la URL en el momento de usarla.
The source of the article is from the blog portaldoriograndense.com