تعترض شركة Binance Holdings Ltd.، وهي واحدة من أبرز بورصات العملات المشفرة، على غرامة كبيرة تفرضها وكالة Fintrac الكندية، الجهة الفيدرالية المسؤولة عن مراقبة العمليات لمنع غسيل الأموال. تواجه Binance غرامة بقيمة 6 ملايين دولار كندي وتقوم برفع القضية إلى المحكمة الفيدرالية لإلغائها.
في خطوة قانونية، يُبرر Binance أن عمليات أعمالها لا تستهدف مستخدمين كنديين عمدًا. تؤكد الشركة أن أي تفاعلات مع الزبائن الكنديين مجرد نتاج لعملياتها الدولية. على الرغم من النوايا السابقة لإنشاء وجود في كندا، إلا أن خطط Binance لم تتحقق.
تصاعدت الجدل العام الماضي عندما قررت Binance وقف العمليات في السوق الكندية. وجاء هذا القرار عقب زيادة الفحص من السلطات التنظيمية. اتهمت Fintrac Binance بعدم الامتثال لالتزاماتها بالتسجيل كـ شركة خدمات مالية أجنبية واتهمت الشركة أيضًا بعدم الإبلاغ عن عمليات تبادل العملات المشفرة بقيمة 10,000 دولار كندي أو أكثر.
تأتي هذه النزاعات القانونية على خلفية مشكلة منفصلة في الولايات المتحدة، حيث وافقت Binance على تسوية تقدر بـ حوالي 4 مليارات دولار أمريكي لانتهاكات القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والعقوبات.
يسلط النزاع القانوني الضوء على التضارب المعقد في تنظيم العملات المشفرة على المستوى الدولي والتحديات التي تواجهها البورصات العالمية التي تعمل في عدة اختصاصات.
The source of the article is from the blog newyorkpostgazette.com