تجميد أصول شركة بونزي للعملات المشفرة في الهند

الحملة الهندية ضد احتيال عملات مشفرة متعددة الكروشير

اتخذت مديرية تنفيذ القانون الهندية إجراءات حازمة مؤخرًا ضد مزعومة نظام بونزي للعملات المشفرة من خلال تجميد أصول تقدر بقيمة 32 كروشير روبية هندية، ما يعادل 3.83 مليون دولار أمريكي. استهدفت هذه الخطوة الحازمة الأصول المرتبطة بالمجموعة عبر الإنترنت Highrich، التي كانت تحت المراقبة بسبب أنشطتها المالية المشبوهة.

كشفت السلطات عن أن مجموعة Highrich، التي يديرها كيه دي براتابان وسرينا براتابان، تمكنت من جمع مبلغ هائل يقدر بحوالي 1500 كروشير روبية هندية (حوالي 179 مليون دولار) من المستثمرين. استخدمت المجموعة سحر العوائد العالية ومعدل الفائدة السنوي المجذر بنسبة 15% مغريًا لجذب الاستثمارات. ومع ذلك، لم تتم توليد العوائد الموعودة من خلال أنشطة تجارية شرعية، ولكن من خلال استثمارات من مشاركين جدد — استراتيجية نظام بونزي كلاسيكية.

لم تكتفي هذه المجموعة بجذب المستثمرين بمعدلات فائدة غير قابلة للإستدامة فحسب، بل قدمت مزاعم جريئة بتوفير دخل إحالة مباشر يصل إلى 30% للمستثمرين الذين يتمكنون من تجنيد أعضاء جدد إلى الفرقة. وفقًا لـ ED، كانت هذه الوعود غطاءًا لتداول غير قانوني للعملات المشفرة الخاصة بهم HR Crypto Coin وغيرها من العملات المشفرة عبر عدة بورصات.

منذ بداية عام 2021، أسفرت الإجراءات التي اتخذتها ED عن تجميد أكثر من 260 كروشير روبية هندية (31.12 مليون دولار)، والتي تتضمن أموالًا من مجموعة كبيرة من حسابات الشركة المصرفية والممتلكات العقارية الثمينة المرتبطة بمروجي الخطة — المعتقد أنها تمت عن طريق شراء باستخدام العائدات غير القانونية.

ساعد كشف خطة Highrich في الحاق الضرر من الشكاوى المتعددة المسجلة مع الشرطة في كيرالا، والتي أدت إلى تحقيقات دقيقة وتفتيشات للباحثة عن المنشآت التي تتبع لـ Highrich. تدخل ED الحاسم أثر بشكل كبير على القدرات التشغيلية للمجموعة، حيث بلغ مجموع الأصول المحجوزة والمجمدة 260 كروشير روبية هندية.

أسئلة وأجوبة مهمة:

ما هي مديرية التنفيذ وما هو دورها في الهند؟
تعتبر مديرية التنفيذ وكالة لتنفيذ القوانين الاقتصادية في الهند تتولى مسؤولية فرض القوانين الاقتصادية ومحاربة الجريمة الاقتصادية، بما في ذلك غسيل الأموال وانتهاكات صرف العملات الأجنبية. دورها في هذه الحالة هو التحقيق والتصرف ضد الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها على ما يبدو مجموعة Highrich عبر الإنترنت.

لماذا تعتبر النظامات بونزي مثل تلك التي يتزعمها على ما يبدو مجموعة Highrich احتيالية؟
تعتبر النظامات بونزي احتيالية لأنها تعتمد على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين، بدلاً من توليد أرباح شرعية من الأنشطة التجارية. هذا النظام غير قابل للحياة وينهار عندما لا تكون هناك مزيد من الاستثمارات الجديدة، مما يؤدي إلى خسارة معظم المستثمرين أموالهم.

ما هي التحديات المرتبطة بتتبع وملاحقة الاحتيال على العملات المشفرة؟
يواجه الاحتيال على العملات المشفرة تحديات فريدة مثل الطبيعة اللامركزية واللاحدودية للعملات المشفرة، وعدم وجود إطار تنظيمي موحد، والتقنية التي توفرها تقنية البلوكشين من الهوية، وتعقيد وابتكار هذه الأصول الرقمية التي يمكن أن تجعل التحقيق واتخاذ إجراء قانوني أمرًا صعبًا.

تحديات رئيسية أو جدالات:

– عدم اليقين التنظيمي: تعتبر العملات المشفرة جديدة نسبيًا، والعديد من الدول، بما في ذلك الهند، ما زالت في عملية تطوير إطار تنظيمي شامل لها. يمكن أن تعوق هذه النقطة تنفيذ الإجراءات التنفيذية وتخلق بيئة مواتية للأنشطة الاحتيالية.

– الهوية واللامركزيه: يمكن أن تحمي الهوية التي توفرها العملات المشفرة الجناة وتجعل من الأصعب على السلطات تتبع حركة الأموال الغير المشروعة. علاوة على ذلك، يعني الطابع المفcentralization لشبكات العملات المشفرة عدم وجود سلطة مركزية للرقابة على التعاملات.

– مشكلات الولاية: نظرًا لأن العملات المشفرة تعمل على نطاق عالمي، يمكن أن تعقد المعاملات العابرة للحدود الولاية التي تحتى عليها يتم تقديم الجرائم.

مزايا وعيوب:

المزايا:

– القمع كوسيلة مرهبة: يمكن أن يكون العمل المعادي للغش من قبل السلطات مثل ED دونك مرهبًا للمحتالين المحتملين، مشيرًا إلى أن الاحتيال على العملات المشفرة سيجلب عواقب قانونية خطيرة.

– حماية المستثمرين: عن طريق تجميد الأصول ومحاكمة الخطط الخداعية، يساعد ED في حماية المستثمرين من الخسائر المحتملة بسبب هذه الخطط.

العيوب:

– التضخم المحتمل: في غياب إرشادات تنظيمية واضحة، هناك خطر أن تتحول الوكالات التنفيذية أحيانًا إلى التضخم، مما يؤثر عرضيًا على الأعمال المشروعة والابتكار ضمن قطاع العملات المشفرة.

– تأثير على النظام الإيكولبي للعملات المشفرة:
يمكن أن تقوض حالات الاحتيال المعروفة العامة الثقة في العملات المشفرة ومنع نمو الصناعة النقدية الشرعية.

إذا كنت تبحث عن مزيد من المعلومات حول تنظيم العملات المشفرة وإنفاذ القانون في الهند، يمكنك زيارة مواقع Reserve Bank of India وEnforcement Directorate الرسمية. هذه المؤسسات تلعب أدواراً حاسمة في الإطار القانوني التنظيمي وإنفاذ الأنشطة المالية في الهند.

The source of the article is from the blog publicsectortravel.org.uk