تم فرض غرامة قياسية على شيلي كولين، نيوزيلندية كانت تعتبر نفسها عابرة كمحتالة سيئة السمعة، بعد أن قامت بالترويج لنظام هرمي احتيالي يدعى Lion’s Share. تعرض عشرات الآلاف من المشاركين على مستوى العالم لخسائر مالية بسبب أفعالها.
فرضت لجنة التجارة في نيوزيلندا غرامات تبلغ أكثر من 5.9 مليون دولار نيوزيلندي، وهي مبلغ غير مسبوق في إطار قضية قانون التجارة العادلة ضد فرد. على الرغم من عدم حضور كولين للمحكمة المحلية في نورث شور، إلا أن اعترافها بالتهم استمر، حيث تم فرض غرامة مقدارها 600,000 دولار نيوزيلندي عليها.
بجانب الغرامة، فقد فرضت المحكمة دفعة إضافية تصل إلى ما يقارب 5.33 مليون دولار نيوزيلندي في أرباح مشبوهة من نظامها. كان بالإمكان حساب هذا الرقم من خلال الفصل 40 أ من قانون التجارة العادلة، الذي يسمح باسترداد الأرباح التجارية من الأنشطة غير القانونية.
وفقًا لجهة الادعاء في لجنة التجارة، بلغ عدد المشاركين على مستوى العالم 150,000 شخص، وبلغت الخسائر نحو 17 مليون دولار نيوزيلندي. أعربت النائبة في اللجنة، آن كالينان، عن ارتياحها للحكم الثقيل الذي يعكس خطورة الضرر الذي تسببه أنظمة الهرم الاحتيالية. أظهرت الإحصائيات أن الغالبية العظمى من المشاركين خسروا أموالهم في Lion’s Share.
استهدفت كولين بشكل خاص الجاليات ماوري وباسيفيكا الأصلية في نيوزيلندا خلال حملتها بين عامي 2020 و2021. وقد أدينت سابقًا في أبريل بناءً على أدلة تضمنت اعترافها الخاص بمحاضراتها المباشرة على فيسبوك بأنها محتالة غير مترددة في مواجهة العواقب المحتملة.
على الرغم من تواجدها الحالي خارج نيوزيلندا، تأمل لجنة التجارة في أن يثير خطورة نتائج هذه القضية الجمهور لمخاطر مثل هذه الأنظمة ويثني عن الأنشطة الاحتيالية المماثلة. تتضمن الاتهامات الأخرى ضد كولين ارتباطها بفرصة استثمار عبر الإنترنت أخرى، مما دفع اللجنة إلى إصدار تحذيرات للبقاء يقظين في مواجهة عروض مماثلة.
بناءً على سياق المقال، من المهم إضافة معلومات ذات صلة سياقيا حول الأنظمة العملات المشفرة وتنظيمها في نيوزيلندا:
البيئة التنظيمية في نيوزيلندا:
كانت نيوزيلندا نشطة في توعية الجمهور حول المخاطر المرتبطة باستثمارات العملات المشفرة. يشرف سلطة الأسواق المالية (FMA) على بورصات العملات المشفرة في البلاد، مطالبة إياها بالتسجيل والامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال. على الرغم من التنظيمات، فإن الطابع العالمي والمتعدد القواعد للعملات المشفرة يجعل من الصعب تمامًا إحباط الأنشطة غير الشرعية.
طبيعة الأنظمة الهرمية:
تكون الأنظمة الهرمية، مثل النظام الذي وصف بأنه Lion’s Share، نماذج أعمال غير مستدامة تعتمد على توظيف المشاركين الجدد لتوليد عوائد للذين يكونون في القمة الأعلى للهرم. هذه الأنظمة تنهار في نهاية المطاف، مما يؤدي إلى خسائر لمعظم المشاركين.
التأثير على الجماعات:
من خلال استهداف الجماعات الضعيفة مثل سكان المجتمعات الأصلية ماوري وباسيفيكا، يمكن أن تكون أفعال الأفراد مثل شيلي كولين لها تأثير مفرط على الفئات التي قد تواجه بالفعل صعوبات مالية، مما يسهم في التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الأوسع.
الأسئلة الرئيسية:
– كيف سيفرض السلطات النيوزيلندية الغرامة وتسديد الأرباح غير المشروعة عبر الحدود الدولية؟
– ما هي التدابير التي ستتخذها لزيادة الوعي العام ومنع استهداف الأنظمة المستقبلية للفئات الضعيفة؟
– ما يمكن القيام به لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية عبر الحدود مثل الأنظمة الاحتيالية للعملات المشفرة؟
التحديات والجدل الرئيسي:
إن تنفيذ العقوبات المالية في الحالات التي يكون فيها المدعى عليه خارج البلاد تمثل تحدٍّ. يعتمد تحصيل المبالغ المغرر بها في كثير من الأحيان على التعاون مع السلطات الأجنبية والقدرة على تتبع الأصول المالية للفرد المعني. بصورة متزايدة، يثير انتشار عمليات الغش في الاستثمار عبر الإنترنت جدلاً حول كيفية تحقيق التوازن بين الرقابة التنظيمية وتعزيز الابتكار في مجالي التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.
المزايا والعيوب:
تقديم غرامة ثقيلة يعمل كرادع ويرسل إشارة للجمهور بجدية مثل هذه الجرائم. ومع ذلك، قد تكون العيب في أن التبعات الخطيرة قد تدفع هذه الأنظمة باتجاه السوق السوداء أكثر، مما يجعل من الصعب اكتشافها ومحاكمتها.
هيئة الأسواق المالية (FMA) هي الجهة التنظيمية التي تشرف على السلوك المالي في نيوزيلندا، ويمكن الحصول على معلومات عن نهجهم في العملات المشفرة عبر الرابط التالي: FMA هيئة الأسواق المالية.
يرجى ملاحظة أنه بحسب متاح لدي من المعلومات حتى مارس 2023، كان الرابط المقدم صحيحًا. ومع ذلك، يمكن أن تتغير عناوين الروابط أو تصبح غير سارة، لذا من الضروري التحقق من صحة الرابط في وقت الاستخدام.