لقد فُرضت غرامة قياسية على شيلي كولن، وهي نيوزيلندية كانت تعتبر نفسها عصابة احتيالية بارعة، بعد ترويجها لنظام هرمي احتيالي يدعى “حصة الأسد”. تعرض عشرات الآلاف من المشاركين على مستوى العالم لخسائر مالية بسبب أفعالها.
فرضت لجنة التجارة في نيوزيلندا عقوبات تبلغ أكثر من 5.9 مليون دولار نيوزيلندي، وهو مبلغ غير مسبوق بالنسبة لقضية تتعلق بقانون التجارة العادلة ضد فرد. وعلى الرغم من عدم حضور كولن في محكمة منطقة نورث شور، إلا أن إدانتها تمت بنجاح، حيث فرضت عليها غرامة قدرها 600 ألف دولار نيوزيلندي لتهمتها.
بخلاف الغرامة، فقد فرضت المحكمة دفعة إضافية تقدر بحوالي 5.33 مليون دولار نيوزيلندي كأرباح مشروع غير مشروعة من خطتها. وكان من الممكن حساب هذا العدد من خلال المادة 40A من قانون التجارة العادلة، التي تسمح باسترداد الأرباح التجارية من الأنشطة الغير قانونية.
ووفقًا للجنة التجارة القائمة بالادعاء، بلغ عدد المشاركين على مستوى العالم 150،000 شخص مع خسائر تقدر بحوالي 17 مليون دولار نيوزيلندي. وأعربت نائبة الرئيس آن كالينان عن الرضا عن الحكم الثقيل الذي يعكس خطورة الضرر الناجم عن النظم الهرمية. أظهرت الإحصائيات أن الغالبية العظمى خسروا أموالهم في “حصة الأسد”.
كانت كولن تستهدف بشكل خاص المجتمعات الأصلية لنيوزيلندا من السكان الماوري والباسيفيك خلال حملتها بين عامي 2020 و2021. في وقت سابق، في أبريل، تمت محاكمتها بناءً على أدلة تتضمن اعترافها الحي في فيسبوك بأنها نصابة لا تخشى من العواقب المحتملة.
على الرغم من تواجدها الحالي في الخارج، يأمل مكتب التجارة أن تنبه حدة نتائج هذه القضية الجمهور إلى مخاطر مثل هذه الخطط وتثني على الأنشطة الاحتيالية المماثلة. وتتعلق الاتهامات الإضافية ضد كولن بارتباطها بفرصة استثمار عبر الإنترنت أخرى، مما دفع المكتب إلى إصدار تحذيرات للبقاء يقظين حول عروض مماثلة.
ومع مراعاة سياق المقالة، من المهم إضافة معلومات ذات صلة سياقية حول خطط العملات المشفرة وتنظيمها في نيوزيلندا:
البيئة التنظيمية في نيوزيلندا:
كانت نيوزيلندا نشطة في إعلام الجمهور عن المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في العملات المشفرة. تراقب الهيئة العامة للأسواق المالية (FMA) مبادلات العملات المشفرة في البلاد، مطالبة إياها بالتسجيل والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال (AML). وعلى الرغم من التعليمات، فإن الطابع العالمي وغير المقيد للعملات المشفرة يجعل من الصعب تمامًا قمع الأنشطة غير الشرعية.
طبيعة الأنظمة الهرمية:
وكجمنيتة، تعتمد الأنظمة الهرمية، مثل تلك التي وصفت ب “حصة الأسد”، على نماذج أعمال غير قابلة للاستدامة تعتمد على توظيف مشاركين جدد لتحقيق عوائد لأولئك في أعلى هرم الهيكل. تنهار هذه الأنظمة بشكل لا مفر منه، مما يؤدي إلى خسارة معظم الشركاء.
التأثير على المجتمعات:
من خلال استهداف مجتمعات معرضة مثل السكان الأصليين ماوري وباسيفيكا، يمكن أن تؤدي أفعال الأفراد مثل شيلي كولن إلى تأثير مفرط على الفئات التي قد تواجه بالفعل صعوبات مالية، مما يسهم في توسيع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.
الأسئلة الرئيسية:
– كيف ستفرض السلطات النيوزيلندية الغرامة وسداد أرباح مشروعاتها في جميع أنحاء الحدود الدولية؟
– ما الإجراءات التي ستتخذها لزيادة الوعي العام ومنع الخطط المستقبلية من استهداف السكان المعرضين؟
– ما يمكن القيام به لتحسين التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المالية عبر الحدود مثل الخطط الاحتيالية المتعلقة بالعملات المشفرة؟
التحديات والجدل الرئيسي:
تمثل فرض العقوبات المالية في الحالات التي تكون فيها المتهم خارج أراضي البلاد تحديًا. يعتمد جمع المبالغ المفروضة في كثير من الأحيان على التعاون مع الاختصاصات الأجنبية والقدرة على تتبع الأصول المالية للفرد المعني. بالإضافة إلى ذلك، تثير انتشار عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت جدلاً حول كيفية تحقيق التوازن بين الرقابة التنظيمية وتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.
المزايا والعيوب:
تعتبر فرض عقوبة مالية ثقيلة بمثابة رادع وإشارة إلى الجمهور حدة جدية مثل هذه الجرائم. ومع ذلك، قد يكون العيب في أن العواقب الجسيمة قد تدفع مثل هذه الخطط أكثر في السرّ، مما يجعل من الصعب اكتشافها ومقاضاتها.
يعد الهيئة العامة للأسواق المالية (FMA) هي السلطة الرقابية الرئيسية التي تراقب السلوك المالي في نيوزيلندا، ويمكن الوصول إلى معلومات حول نهجهم فيما يتعلق بالعملات المشفرة عبر الهيئة العامة للأسواق المالية.
يرجى ملاحظة أنه، حتى تاريخ قطع المعلومات في مارس 2023، كان الرابط المقدم سليمًا. ومع ذلك، قد تتغير الروابط أو تصبح قديمة، لذا من الضروري التحقق من صحة الرابط في وقت الاستخدام.