تحركت المملكة المتحدة في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بشكل كبير من خلال إلقاء القبض على شخصين متورطين في عملية عملات رقمية غير مرخصة. قامت شرطة متروبوليتان بالتعاون مع هيئة مراقبة السلوك المالي بإيقاف الثنائي بشبهة تسيير عمل تجاري يدير عمليات بـ 1 مليار جنيه إسترليني. إن هيئة مراقبة السلوك المالي، كهيئة رقابية، تكرس جهودها في رصد سوق العملات الرقمية وضمان أن يلتزم المشاركون بالمعايير القانونية، بما في ذلك توجيهات التسجيل الواضحة التي تهدف إلى منع غسيل الأموال والنشاطات الإجرامية الأخرى.
أظهرت هذه الاعتقالات الأخيرة حجم المراقبة التي تمارسها هيئة مراقبة السلوك المالي على صناعة العملات الرقمية لحماية نظام المالية في المملكة المتحدة. لقد ظلت هيئة مراقبة السلوك المالي تراقب بدقة الشركات الرقمية، مطالبة إياها بالتسجيل وفقًا لأنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات عن الدافع) (MLRs). عدم الامتثال يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية كبيرة، بما في ذلك قيود على العمل أو إغلاقه.
على الرغم من حجم الشركات التي سعت للتسجيل، إلا أن جزءًا صغيرًا فقط نجح في الانتقال بنجاح خلال النظام، مما يعكس المعايير الصارمة التي حددتها هيئة مراقبة السلوك المالي. لمساعدة الجمهور، تصدر الهيئة إرشادات دورية حول المخاطر المحتملة وتحافظ على قائمة مستمرة لتحذير المستهلكين حول الكيانات التي تعمل بدون إذن.
وفي إطار سياسة الحفاظ على نزاهة التحقيقات، اختارت هيئة مراقبة السلوك المالي تقييد التفاصيل التي نشرتها، ووعدت بتحديثات حين يمكن جعل هذه المعلومات علنية. تؤكد الاعتقالات عزم الهيئة على الحد من الأنشطة المالية الغير قانونية والحفاظ على نزاهة المشهد المالي في المملكة المتحدة.
The source of the article is from the blog mgz.com.tw