تركز مكافحة هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية غير المشروعة في نيجيريا على أساليب تقنية حديثة، حيث يؤكد الأمين العام للوكالة، أولانيبيكون أولوكوييدي، على إمكانيات تكنولوجيا البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في التصدي للجريمة. تواجه نيجيريا والقارة الأفريقية بشكل عام خسائر سنوية بقيمة 88.6 مليار دولار نتيجة تدفقات الأموال غير المشروعة، وهو مبلغ يمكن أن يعزز خدمات أساسية أخرى.
خلال مؤتمر في تونس مخصص للتصدي للتدفقات المالية غير الشرعية والتهرب الضريبي في أفريقيا، سلط أولوكوييدي الضوء على التعقيدات المتضمنة في استرداد الأصول. وتشمل هذه الأنشطة تتبع وحجز وإعادة الأموال المسروقة عبر الحدود الدولية.
من خلال التأكيد على قضية أكثر إلحاحًا، كشف أولوكوييدي عن اتجاه غير محمود لاستخدام الإرهابيين للعملات المشفرة كوسيلة لتمويل عملياتهم داخل نيجيريا. وفي بعض الحالات، يدخل تجار العملات المشفرة الشبان دون قصد في هذه الخطط، مما يعقد جهود السلطات في عرقلة تدفقات مثل هذه.
في حملة حازمة، قامت هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية بإغلاق أكثر من ألف حساب بنكي مرتبطة بعمليات صرف أجنبي غير قانونية، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. وكانت عدد كبير من هذه الحسابات تتعلق بمنصات تداول العملات المشفرة نقطة لنقطة.
وفي نصر بارز للهيئة، أعلن أولوكوييدي استعادة 20 مليون دولار من العملات المشفرة من المحتالين. ولاحظ بشكل ملح الوضعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ إجراءات قانونية ضد بينانس، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة، وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين لها، بسبب الأدوار المزعومة في غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
يدعم أولوكوييدي اعتماد التكنولوجيا المتقدمة من أجل تتبع واستعادة الأصول بشكل أفضل، مؤكدًا كيف يمكن أن تلعب هذه الأدوات دورًا حيويًا في مكافحة الجرائم المالية المنتشرة عبر مساحة العملات المشفرة. تشير هذه الموقف النشط إلى جبهة تتطورية في إنفاذ القانون حيث تعزز الابتكارات التدابير التقليدية.
The source of the article is from the blog agogs.sk