تقدم جهاز مكافحة جرائم الفساد المالي في نيجيريا تقدماً تكنولوجيًا في محاربة الأنشطة المالية غير المشروعة حيث يسلط الأمين التنفيذي للجهاز، أولانيبيكون أولكويدي، الضوء على إمكانيات تكنولوجيا البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في محاربة الجريمة. تواجه نيجيريا والقارة الإفريقية بشكل عام خسائر سنوية تقدر بنحو 88.6 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير الشرعية، وهو مبلغ يمكن أن يعزز خدمات أساسية.
في مؤتمر في تونس، تونس، مخصص لمكافحة التمويل غير الشرعي والتهرب الضريبي في إفريقيا، خرج أولكويدي ليوضح تعقيدات استرداد الأصول. تتضمن هذه الأنشطة تتبع العمليات الإجرامية المتعلقة بالمال، وحجز الأموال المسروقة، وإرجاعها عبر الحدود الدولية.
وفي إشارة إلى مصدر قلق أكبر، كشف أولكويدي عن انتشار التيار غير المحمود لاستخدام الإرهابيين للعملات المشفرة كوسيلة لتمويل عملياتهم داخل نيجيريا. في بعض الحالات، تورط تجار العملات المشفرة الشباب بشكل غير مقصود في هذه الخطط، مما يعقد جهود السلطات لتقطيع تلك التدفقات.
في غارة حاسمة، قام جهاز مكافحة جرائم الفساد المالي بإغلاق أكثر من ألف حساب بنكي مرتبط بصفقات فوركس غير قانونية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولاحظ أن عددًا كبيرًا من هذه الحسابات كانت مرتبطة بمنصات تداول العملات المشفرة عبر الند للند.
وفي انتصار بارز لجهاز مكافحة جرائم الفساد المالي، أعلن أولكويدي عن استعادة 20 مليون دولار في عملات مشفرة من نصابين. وفي تأكيد إضافي لوجود الوضعية الحرجة، قام الجهاز باتخاذ إجراءات قانونية ضد بينانس، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة، وأحد مدراءها التنفيذيين بسبب أدوارهم المزعومة في غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
يدعو أولكويدي إلى تبني التكنولوجيا القيادية لتتبع واسترداد الأصول بشكل أفضل، مشيرًا إلى كيف يمكن أن تلعب هذه الأدوات دورا حيويا في مكافحة الجرائم المالية التي تروج من خلال مجال العملات المشفرة. تُشير هذه الموقف المبادر إلى تطور في مجال إنفاذ القانون حيث تعزز الابتكارات التدابير التقليدية.
The source of the article is from the blog procarsrl.com.ar