تتبنى الهيئة الفيدرالية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني في نيجيريا نهجًا متقدمًا تكنولوجيًا في مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، حيث يسلط الضوء الأمين للهيئة، أولانيبيكون أولوكويودي، على إمكانيات تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في مجابهة الجريمة. تواجه نيجيريا والقارة الإفريقية بشكل أوسع فقدان سنوي قدره 88.6 مليار دولار نتيجة لتدفقات الأموال غير المشروعة، وهو مبلغ يمكن أن يعزز خدمات أساسية بدلاً من التضاغط عليها.
خلال مؤتمر في تونس، تونس، متخصص في مواجهة التمويل غير الشرعي والتهرب الضريبي في إفريقيا، رسم أولوكويودي التعقيدات المرتبطة باستعادة الأصول. تتضمن هذه الأنشطة تتبع الأموال المسروقة عبر الحدود الدولية ومصادرة وإعادة الأموال المسروقة.
وبرزت مخاوف فورية أكثر، حيث كشف أولوكويودي عن اتجاه للإرهابيين استخدام العملات الرقمية كوسيلة لتمويل عملياتهم داخل نيجيريا. في بعض الحالات، يُشرك تجار العملات الرقمية الشبان عن غير قصد في هذه الخطط، مما يعقد جهود السلطات لتعطيل تلك التدفقات.
في عملية قاطعة، أغلقت الهيئة العديد من الحسابات المصرفية المرتبطة بعمليات الصرف الأجنبي غير القانوني وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأكثر من ألف حساب. ولاحظ أن العدد الكبير من هذه الحسابات كانت مرتبطة بمنصات تداول العملات الرقمية بين الأفراد.
في انتصار ملحوظ للهيئة، أعلن أولوكويودي عن استعادة 20 مليون دولار في عملات رقمية من المحتالين. ومع التشديد على أهمية الوضع، اتخذت الهيئة إجراءات قانونية ضد بنانس، إحدى تبادلات العملات المشفرة الرئيسية، وأحد مسؤوليها لأدوارهم المزعومة في غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
أولوكويودي يدعم التبني لتكنولوجيا الحافة الرائدة من أجل تعقب الأصول واستعادتها بشكل أفضل، مؤكدًا كيف يمكن لهذه الأدوات أن تلعب دورًا حيويًا في محاربة الجرائم المالية التي تنتشر من خلال مجال العملات المشفرة. تشير هذه الموقف الاحترازي إلى جبهة متطورة في إنفاذ القانون حيث يعزز الابتكار التدابير التقليدية.
The source of the article is from the blog qhubo.com.ni