تم اعتماد نهج تقني متقدم لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية في نيجيريا من قبل EFCC، حيث يسلط الأمين التنفيذي للوكالة، أولانيبيكون أولوكوييدي، الضوء على إمكانات تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في محاربة الجريمة. تتصارع نيجيريا والقارة الأفريقية الأوسع مع خسائر سنوية تصل إلى 88.6 مليار دولار نتيجة لتدفقات الأموال غير المشروعة، وهو مبلغ يمكن أن يعزّز خدمات أساسية غير قابلة للتحصين.
خلال مؤتمر في تونس، تونس، مخصص لمكافحة التمويل غير الشرعي والتهرب الضريبي في أفريقيا، قام أولوكويدي برسم بياني لتعقيدات استعادة الأصول. تشمل هذه الأنشطة تتبع واستيلاء واسترداد الأموال المسروقة عبر الحدود الدولية.
وفي سياق هام، كشف أولوكويدي عن اتجاه غير محزن للإرهابيين في استخدام العملات الرقمية كقناة لتمويل عملياتهم داخل نيجيريا. وفي بعض الحالات، يتورّط تجار العملات المشفرة الشبان غير المعنيين بشكل غير مقصود في هذه الحيل، مما يعقد جهود السلطات للتدخل في تلك التدفقات.
وفي إجراء قاطع، قامت EFCC بإغلاق أكثر من ألف حساب بنكي مرتبط بصفقات فوركس غير قانونية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وملحوظ أن number كبير من هذه الحسابات كانت مرتبطة بمنصات تداول العملات المشفرة عبر النظير للنظير.
وفي انتصار بارز لقوى ECFC، أعلن أولوكويدي استعادة 20 مليون دولار في عملة مشفرة من خداعين. ومواكبًا ذلك لإعطاء الأهمية المطلوبة للموقف، قامت EFCC باتخاذ إجراءات قانونية ضد Binance، وهي إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة، ولأحد مسؤوليها بدورهم المزعوم في غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
أولوكويدي هو ناشط لتبني التكنولوجيا الرائدة لتتبع الأصول واستعادتها بشكل أفضل، مسلطًا الضوء على كيفية تلك الأدوات يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة الجرائم المالية التي يروج لها عبر مساحة العملات المشفرة. هذا الموقف الاستباقي يشير إلى جبهة متطورة في إنفاذ القانون حيث يُعزز الابتكار التدابير التقليدية.
The source of the article is from the blog mgz.com.tw