تبنت الهيئة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في نيجيريا نهجاً تقنيًا تكنولوجيًا في محاربة الأنشطة المالية الغير قانونية، حيث أكد السكرتير التنفيذي للهيئة، أولانيبيكون أولوكويدي، على إمكانية استخدام تقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة. تواجه نيجيريا والقارة الإفريقية بشكل عام خسائر سنوية بقيمة 88.6 مليار دولار نتيجة لتدفقات الأموال غير القانونية، وهذا المبلغ يمكن أن يعزز الخدمات الأساسية بدلاً من ذلك.
خلال مؤتمر في تونس مخصص لمكافحة الأموال الغير شرعية والتهرب الضريبي في إفريقيا، رسم أولوكويدي التعقيدات المتعلقة باسترداد الأصول. وتشمل هذه الأنشطة تتبع، وحجز وإعادة الأموال المسروقة عبر الحدود الدولية.
وشدد أولوكويدي على قلقه من الاتجاه السلبي لاستخدام الإرهابيين للعملات المشفرة كقناة لتمويل عملياتهم داخل نيجيريا. في بعض الحالات، يتورط تجار العملات المشفرة الشباب عن غير قصد في هذه الخطط، مما يعقد من جهود السلطات لمكافحة تدفقات مثل هذه.
في إجراء حازم، أغلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أكثر من ألف حساب مصرفي مرتبطة بصفقات الفوركس غير القانونية، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولاحظ أن عددا كبيرا من هذه الحسابات كانت مرتبطة بمنصات تداول العملات المشفرة نقطة لقاء نقطة.
وفي انتصار ملحوظ للهيئة، أعلن أولوكويدي استعادة 20 مليون دولار من عملات مشفرة من النصابين. وأكد بقوة ، قد أتخذت الهيئة إجراءات قانونية ضد بينانس، واحدة من أهم بورصات العملات المشفرة، وأحد مديريها لأدوارهم المزعومة في غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
أولوكويدي يروج لتبني تقنيات رائدة لتتبع الأصول واستعادتها، مشيرًا إلى كيف يمكن لهذه الأدوات أن تلعب دورًا حيويًا في مكافحة الجرائم المالية التي تنتشر من خلال مساحة العملات المشفرة. هذا الموقف الايجابي يظهر تطورا في جبهة إنفاذ القانون حيث تعزز الابتكارات الإجراءات التقليدية.
The source of the article is from the blog radiohotmusic.it