تحذير للتكسان: عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تقود كأخطر عملية احتيال
حددت جمعية الأعمال الأفضل الخدمات الأكاذيب الاستثمارية، وخاصة تلك المتعلقة بالعملات المشفرة، كأكثر عملية احتيال سائدة في عام 2023. يردد هذا التنبيه تحذيرات مفوضية التجارة الفيدرالية حول شركاء الرومانسية المحتملين عبر الإنترنت الذين قد يضغطون على الأفراد للاستثمار في عمليات تشتبه فيها.
العواقب المالية هائلة، مع تقديرات تشير إلى اختفاء حوالي 53 مليار دولار سنويًا من الاقتصاد الأمريكي نتيجة لمثل هذه العمليات الاحتيالية. ألقى بيتسال إيثان رافيف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشبكة ليونزجيت – شركة متخصصة في استعادة الأموال المفقودة في عمليات احتيال العملات المشفرة، الضوء على حجم المسألة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، ولا سيما تكساس، أصبحت الهدف الرئيسي عالميًا لمثل هذه الأنظمة الاحتيالية.
يعتبر كبار السن في أمريكا أكثر عرضة للخطر، حيث تبلغ الخسائر أكثر من 1.1 مليار دولار بين الذين تجاوزوا سن الستين في عام 2023 وحده. ومع ذلك، يقع عدد متزايد من الشباب المحترفين ضحية للعمليات الاحتيالية أيضًا.
هذه الأنظمة الاحتيالية متطورة للغاية وتستغل الضعف العاطفي. حذر رافيف من استخدام مغرض للملفات الشخصية في الينكدإن الزائفة لجذب الضحايا، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الشخص متشككًا في الشخصيات على الإنترنت التي تبدو مثالية جدًا، بما في ذلك الصور المهنية والوجود الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
في شبكة ليونزجيت، تقوم الفرق بتتبع الأصول المسروقة بجدية ومراقبة اتجاهات الاحتيال المتطورة. تلعب دورًا حاسمًا في توفير أدوات تحليلية تساعد ضباط إنفاذ القانون في تجميد واسترداد الأموال الغير مشروعة من خلال إجراءات مُبنية على الأدلة.
لمواجهة هذه العمليات الاحتيالية، من الأهمية تذكر المثل القديم: إذا بدت العرضة جيدة للغاية، فمن المحتمل أن تكون كذبة. إن الاحتياليين ماهرون في تصميم القصص التي تهدف إلى استغلال الضعف النفسي الخاص، مثل استهداف الأفراد الذين تماموا حديثًا من أجل تقديم قصص كاذبة محددة. للإبلاغ عن الاحتيال الخاص بالعملات المشفرة أو للوصول إلى المزيد من الموارد، يُشجع الأفراد على طلب المساعدة من الهيئات الرقابية أو الخدمات لحماية المستهلك.