تقدم القبض على شخصين متورطين في عملية تشغيل عملة رقمية غير مصرح بها هدفاً كبيراً في مكافحة التدفقات المالية غير القانونية في المملكة المتحدة. قامت شرطة العاصمة مع هيئة السلوك المالي بإيقاف الثنائي بشبهة تنظيم عملية تجارية للعملات المشفرة التي تعاملت بأكثر من مليار جنيه إسترليني. الهيئة، كهيئة تنظيمية، ملتزمة بمراقبة سوق العملات المشفرة وضمان أن يلتزم المشاركون بالمعايير القانونية، بما في ذلك بروتوكولات التسجيل الواضحة التي تهدف إلى منع غسيل الأموال وأنشطة إجرامية أخرى.
جلبت هذه الاعتقالات الأخيرة إلى الواجهة مدى الرقابة التي تمارسها الهيئة على صناعة العملات المشفرة لحماية نظامها المالي. الهيئة تتابع بدقة شديدة عمليات الأعمال في العملات المشفرة، مطالبةً إياها بالتسجيل وفقاً للوائح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونقل الأموال (معلومات المرسل) (MLRs). يمكن أن تؤدي عدم الامتثال إلى عواقب قانونية كبيرة، بما في ذلك قيود العمل أو الإغلاق.
على الرغم من حجم الشركات التي سعت للتسجيل، فقط جزء صغير منها نجح في التنقل بنجاح في النظام، مما يعكس المعايير الصارمة التي حددتها الهيئة. لمساعدة الجمهور، تصدر الجهة الرقابية تحذيرات دورية حول المخاطر المحتملة وتحتفظ بقائمة مستمرة لتحذير المستهلكين حول الكيانات التي تعمل دون ترخيص.
تم اتخاذ قرار من الهيئة بقيد التفاصيل التي كشفت عنها، ووعدت بتوفير تحديثات عندما يمكن نشر مثل هذه المعلومات. تؤكد هذه الاعتقالات عزيمة الهيئة على القضاء على الأنشطة المالية غير القانونية والحفاظ على نزاهة المشهد المالي في المملكة المتحدة.
The source of the article is from the blog japan-pc.jp