السلطات البريطانية تعتقل المشتبه بهم في نشاط مليوني الدولار في نظام تشفير غير مرخص.

زاد الضغط على العمليات غير المشروعة للعملات المشفرة في المملكة المتحدة

في حملة مهمة ضد الأنشطة المالية غير المصرح بها، قامت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) بالتعاون مع شرطة متروبوليتان بإلقاء القبض على شخصين بتهمة تورطهما في شركة عملات مشفرة تجاوزت قيمة تعاملاتها 1.3 مليار دولار بدون تسجيل مناسب. تسلط هذه العملية الضوء على التزام FCA القوي بتقليل التعاملات الغير مرخص بها في مجال العملات المشفرة بالبلاد.

أدت التحقيقات التي أجرتها FCA إلى استدعاء الثنائي، اللذان يبلغان من العمر 38 و44 عامًا، للتحقيق بحذر ومن ثم إطلاق سراحهما بكفالة بينما تستمر التحقيقات. كان الثنائي مرتبطًا بمقرات حيث صادرت السلطات العديد من الأجهزة الرقمية، مما يشير إلى حجم وإتقان النشاط التجاري غير المشروع.

انفاذ تشريعات صارمة ضد غسيل الأموال

فرضت السلطة التنظيمية منذ يناير 2021 أن يخضع جميع شركات الأصول المشفرة لعملية تسجيل للامتثال لإرشادات مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، فإن 44 من بين العديد من المتقدمين قد تم إدراجهم بنجاح، مما يعزز حواجز الدخول للعمل بشكل شرعي في سوق المال بالمملكة المتحدة.

قامت التغييرات التشريعية الحديثة بتعزيز القدرات الشرطية على تقويم تدفق الأصول المشفرة غير المصرح بها، مما يسمح لهم بمصادرة وتأمين تلك الأصول بفعالية خلال تحقيقاتهم. تشكل هذه الإجراءات جزءًا من جهد أوسع للحفاظ على نزاهة النطاق المالي للأمة.

تتخذ السلطات موقفًا أكثر صرامة ضد الكيانات غير المتماشية، مما يعكس تشديد التنفيذ بعد الانتقادات الوطنية التي انتقدت ردود الفعل التنظيمية البطيئة سابقاً. يعد الموقف الذي اتخذته FCA والشرطة تحذيرًا للشركات التي تراجع عن معايير السلوك المالي المثبتة مسبقاً.

The source of the article is from the blog windowsvistamagazine.es